טפסים למילוי במסגרת איסור הלבנת הון

בתאריך 15.3.2018 נכנס לתוקפו צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ז-2017 ( להלן צו איסור הלבנת הון) .
בהתאם לתקנה 23 לצו איסור הלבנת הון, חשבונות שנפתחו עד 5 שנים לפני יום התחילה, שסכום ההפקדה השנתי בהם באחת מהשנים, עד למועד ביצוע הפעולה, עלה על 150,000 שקלים חדשים, מחויבים במילוי שאלון "הכר את הלקוח".
אי לכך נודה על מילוי הטפסים המצורפים והחזרתם:

לכתובת מייל [email protected]  או בפקס: 03-9721073 או לשלוח בדואר לידי קופת התגמולים של עובדי אל על, ת.ד. 41 נתב"ג מיקוד 7015001.
לתשומת ליבך , בהתאם להוראות צו איסור הלבנת הון, אי מילוי השאלון יגרום לחסימת החשבון לביצוע פעולות!
לבירורים ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-9716299.

1) שאלון "הכר את הלקוח" - להורדה לחץ כאן

2) טופס "איש ציבור זר ו/או מקומי" (במידה ורלוונטי) - להורדה לחץ כאן

3) הצהרת עמית- להורדה לחץ כאן

4) הצהרת מוטב - להורדה לחץ כאן